Путину доложили о борьбе с финансированием терроризма

Директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал Владимиру Путину, что его служба борется не только с финансовым, но и с реальным терроризмом.

- Мы запустили в России механизм внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму, - доложил Чиханчин. - На сегодняшний день в общей сложности только в этом году мы заморозили порядка шести миллионов рублей. С одной стороны, это вроде небольшая сумма, но если сказать, что теракт в Санкт-Петербурге обошёлся в 150 тысяч рублей, то шесть миллионов – это очень большая сумма, а если теракты, как в Париже, с ножом или топором, которые практически ничего не стоят.

Финмониторинг расширяет свои сферы влияния и сотрудничества с другими организациями.

- Мы дали возможность банкам отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными, - привел пример глава финансовой разведки. - Только в этом году 460 тысяч отказов клиентам, порядка 180 миллиардов рублей мы не пустили в теневой оборот. К нам поступило всего около тысячи заявлений о несогласии с тем, что не совсем, может быть, правомерно их отстранили от работы с банками. Сократилось значительно почти в два с половиной раза…

- Число подозрительных операций.

- Да. Это очень важный момент, потому что все подозрительные операции, выходящие с территории России, становятся прозрачны, зеркальны для банков других стран. Соответственно эта подозрительность очень серьёзно сказывается.

При этом Чиханчин обратил внимание, что по банкам, у которых ЦБ были отозваны лицензии - где-то на 75–80 процентов данные совпадают с финмониторингом.

Кроме этого есть существенные успехи при противодействию коррупции при госзакупках.

- Начали работать с налоговой службой, удалось порядка 2,5 миллиарда не пустить на незаконную выдачу НДС. По нашим материалам, порядка 3,5 миллиарда не выдали тем компаниям, которые не соответствуют действительности, - перечислял он. - Пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков, порядка 8,6 миллиарда.

Таким образом общая финансовая ситуация в стране стала чище.

- Ряд криминальных ранее схем просто ушли, - пояснил Чиханчин. - Скажем, когда банк вдруг стал банкротом, и из-за этого страдает предприятие, которое выполняет государственный заказ. Уход уполномоченного банка как раз снял этот вопрос. Сегодня ушли такие операции, как займы аффилированным лицам и так далее. То есть целый набор. В общей сложности из контура только по госконтрактам нам удалось сохранить в бюджете порядка семи миллиардов.